OPERAÇÃO INTEGRADA DESARTICULA ESQUEMA DE LAVAGEM DE CAPITAIS COM MOVIMENTAÇÃO DE R$ 1,1 BILHÃO
Deic, MPSP e Sefaz-SP cumprem três prisões e 20 mandados de busca em São Paulo e Santa Catarina
A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) uma operação conjunta com o Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), e com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), com o objetivo de desarticular um sofisticado esquema de lavagem de capitais e ocultação de bens.
As investigações apontam que o grupo empresarial, que atua no mercado de distribuição de produtos eletrônicos na Capital com abrangência nacional, utilizava um complexo sistema de desvio de fluxo financeiro para ocultar receitas. Embora as vendas fossem realizadas por uma plataforma principal, os pagamentos eram direcionados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem, enquanto as notas fiscais eram emitidas por terceiros.
Segundo apurado, essa engenharia financeira possibilitou a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, gerando discrepância significativa entre o fluxo de caixa real e o patrimônio formalmente declarado pelas empresas.
No âmbito da investigação patrimonial, o Gaepp obteve o sequestro de valores até o limite de R$ 1,1 bilhão. Entre os bens já identificados e bloqueados estão pelo menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias registradas em nome de “laranjas” e diversas aplicações financeiras.
As apurações também indicaram que o grupo utilizava pessoas com histórico criminal ligado a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de bens de alto valor, com a finalidade de blindagem patrimonial.
A operação evidenciou ainda a existência de confusão patrimonial sistemática, com indícios de fraude ao fisco, a credores e ao sistema judiciário. Embora o foco atual seja a lavagem de capitais por meio da mescla de recursos ilícitos com negócios aparentemente lícitos, os crimes fiscais identificados serão formalmente comunicados aos órgãos competentes para as providências cabíveis.
Ao todo, estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A força-tarefa mobiliza cerca de 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Sefaz-SP e dois promotores de Justiça, com diligências realizadas em quatro endereços ligados ao grupo investigado.
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