🚨 Fraude milionária: Polícia prende grupo que desviou R$ 14 milhões com ajuda de gerente bancário em São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu três suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, durante operação realizada nesta quinta-feira (23).

A ação foi conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais e faz parte da segunda fase da Operação “Operatio Infidelitas”, que investiga um esquema responsável por desviar cerca de R$ 14 milhões de uma conta empresarial.

Entre os presos está um ex-gerente bancário, apontado como integrante do núcleo principal da organização, que atuava em conjunto com outros envolvidos em um sofisticado esquema de fraude digital.

De acordo com as investigações, o grupo conseguiu acesso irregular às credenciais da empresa vítima, utilizando técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital dos responsáveis pela conta. Após o controle do sistema, os valores foram rapidamente pulverizados por meio de transferências via TED, Pix e emissão de boletos.

Durante a operação, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão em diversos endereços — dez na capital paulista, seis na região metropolitana e outros seis no estado de Goiás, com apoio das autoridades locais.

Ao todo, foram apreendidos sete veículos avaliados em aproximadamente R$ 4,5 milhões, além de R$ 145 mil em dinheiro, nove armas de fogo, 14 celulares e 21 equipamentos eletrônicos.

Segundo o diretor do DEIC, Ronaldo Sayeg, a operação representa uma importante frente no combate ao chamado crime do “colarinho branco”, que atua de forma estruturada e muitas vezes invisível, utilizando meios digitais para aplicar golpes milionários.

A ação mobilizou 55 policiais, distribuídos em 29 equipes, e foi conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber).

As investigações tiveram início na primeira fase da operação, quando foram apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em endereços ligados a investigados. A análise do material revelou uma estrutura criminosa complexa, voltada tanto à fraude bancária quanto à lavagem de dinheiro, com atuação interestadual.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento dos valores desviados.

Fonte: SSP/SP
Foto; Reprodução/SSP

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