Investigação de Taguaí leva à prisão de suspeito de integrar esquema de fraudes bancárias

Homem apontado como articulador de golpes com troca de cartões foi preso preventivamente em Mogi das Cruzes

Uma investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Taguaí, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré, resultou na prisão preventiva de um homem de 33 anos suspeito de envolvimento em um esquema interestadual de fraudes bancárias.

A prisão ocorreu na manhã de sexta-feira (12), em Mogi das Cruzes, durante uma operação que também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a outros investigados.

As investigações começaram após um golpe aplicado contra um aposentado em Taguaí, em setembro de 2025. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi abordada em frente à residência por criminosos que ofereciam uma ferramenta por valor abaixo do mercado. Durante o pagamento com cartão bancário, o cartão original teria sido substituído sem que a vítima percebesse.

Após a troca, foram realizadas movimentações financeiras não autorizadas, incluindo transferência bancária e saque em dinheiro, causando prejuízo à vítima.

Com o avanço das apurações, os policiais identificaram o veículo utilizado na ação, que estava locado em nome de um familiar do investigado. O trabalho de inteligência também apontou que o suspeito teria participado do saque de parte dos valores obtidos com a fraude.

Segundo a investigação, o grupo utilizava veículos alugados para percorrer diferentes cidades do interior paulista, sendo identificadas ao menos 16 ocorrências com características semelhantes. Em alguns casos, vítimas reconheceram o suspeito por meio de imagens.

A Polícia Civil também apurou uma estrutura de movimentação financeira utilizada para dificultar o rastreamento dos valores, com uso de terceiros para recebimento e circulação do dinheiro.

Durante as diligências, os investigadores identificaram ainda grande troca de aparelhos celulares pelo investigado, prática que, segundo a polícia, pode dificultar o rastreamento das comunicações utilizadas no esquema.

No cumprimento dos mandados, foram apreendidos dois celulares, duas máquinas de cartão, um cartão bancário em nome de terceiro, contratos de locação de veículos e chaves de automóveis.

Todo o material será analisado e poderá auxiliar na identificação de novas vítimas e na apuração da participação de outros envolvidos.

Após os procedimentos legais, o investigado permaneceu à disposição da Justiça. As investigações continuam na Delegacia de Taguaí.

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