Polícia Civil rastreia R$ 9,6 bilhões em movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro em 2025
Laboratório especializado analisou mais de 69 mil contas bancárias e auxiliou operações contra organizações criminosas
O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), unidade especializada do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo (Dipol), identificou movimentações financeiras suspeitas que ultrapassaram R$ 9,6 bilhões ao longo de 2025.
O trabalho de inteligência financeira foi fundamental para investigações contra organizações criminosas, incluindo a Operação Vérnix, realizada no último mês para combater um esquema de ocultação de patrimônio por meio de empresas de fachada e contas utilizadas para esconder a origem dos valores.
Durante o ano passado, as equipes do laboratório analisaram mais de 69 mil contas bancárias e produziram quase 130 relatórios técnicos que auxiliaram investigações da Polícia Civil.
Um dos relatórios elaborados pelo LAB-LD serviu como base para a Operação Vérnix, que resultou no indiciamento de sete pessoas, bloqueio de mais de R$ 327 milhões, apreensão de 17 veículos de luxo e quatro imóveis ligados aos investigados.
Segundo a Polícia Civil, as análises apontaram que os valores movimentados e o patrimônio identificado eram incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos. O esquema investigado utilizava empresas de fachada e contas em nome de terceiros para ocultação de recursos.
O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, destacou que o combate financeiro é uma das principais estratégias contra organizações criminosas. “A maneira mais eficaz de combater esse tipo de crime é por meio da asfixia financeira dessas organizações”, afirmou.
O LAB-LD também participou de outras investigações de grande repercussão, como a Operação Scream Fake, que apurou suspeitas envolvendo uma organização não governamental utilizada, segundo as investigações, para lavagem de dinheiro e apoio a integrantes de uma facção criminosa.
Desde abril deste ano, novas regras internas ampliaram a atuação estratégica do laboratório, com maior controle sobre os resultados dos relatórios produzidos, incluindo medidas como prisões, apreensões de bens, recuperação de valores e instauração de inquéritos.
Com mais de 30 agentes e tecnologia especializada, o LAB-LD atua no rastreamento de recursos financeiros suspeitos, apoiando delegacias e departamentos especializados no aprofundamento de investigações relacionadas à lavagem de dinheiro.
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